ЗВЕЗДА

2024-05-22T19:28:46+03:00

Новость: положительная. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года. 8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров. 9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров. 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 13. О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров. 14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ