Новости по компании ЛЭСК

2024-05-14T15:32:47+03:00

Новость: нейтральная. Решения совета директоров (наблюдательного совета). По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году в форме заочного голосования (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 1.2. Определить дату проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года. 1.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в заочной форме – 14 июня 2024 года. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3 повестки дня принято решение: 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №4 повестки дня принято решение: 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. По вопросу №7 повестки дня принято решение: Руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, и п.13.7 ст.13 Устава Общества, а также учитывая то обстоятельство, что от акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 7.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Воробцов Сергей Викторович; 2.Дегоев Марат Петрович; 3. Дзюбенко Валерий Валерьевич; 4. Косоруков Сергей Александрович; 5. Мещерякова Нелли Николаевна; 6. Никитин Роман Геннадьевич; 7. Смолянский Алексей Сергеевич. 7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров упразднить Ревизионную комиссию Общества. 7.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967). По вопросу №8 повестки дня принято решение: 8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 22 мая 2024 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности) в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. 8.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора акционерного общества ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее 14 июня 2024 года. По вопросу №9 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ