ЛЕВЕНГУК

2024-05-13T15:21:07+03:00

Новость: нейтральная. Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2023 год. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить заключение Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2023 год. По четвертому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года. 2. Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Определение количественного состава Совета директоров. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. О сроке полномочий Совета директоров. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г. 7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года. 2. Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Определение количественного состава Совета директоров. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. О сроке полномочий Совета директоров. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г. 7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год. По шестому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров 17 июня 2023 года. По седьмому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2024 года. По восьмому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 24 мая 2024 года. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 1. Заключение Подразделения внутреннего аудита; 2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты; 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы; 4. Сведения о кандидате в аудиторы общества; 5. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. По двенадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 г. Протокол № 01-05/24. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ