ТГК-2 [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ТГК 2

2025-03-04T21:51:10+03:00 3 761

ПАО «ТГК-2» - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Правления ПАО «ТГК-2»». "ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева Олега Юрьевича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева О.Ю. (договор №2/21 от 21.09.2021 с учетом дополнительного соглашения от 12.11.2021). 2. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова Владимира Евгеньевича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконова В.Е. (договор №3/21 от 29.10.2021). 3. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч Ольги Владимировны и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч О.В. (договор №5/23 от 28.04.2023). 4. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко Андрея Владимировича и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко А.В. (договор №8/23 от 30.06.2023). 5. С даты выбытия прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Царевой Валентины Валерьевны и действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Царевой В.В. (договор №7/23 от 28.04.2023). 2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2»». "ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Говорова Артема Анатольевича. 2. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Меньшова Владимира Сергеевича. 3. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Салычева Александра Ксенофонтовича. 4. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Скибо Наталью Владимировну. 5. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Смирнова Андрея Михайловича. 6. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Федорова Сергея Владимировича. 7. Определить условия договоров на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Говорова А.А., Меньшова В.С., Салычева А.К., Скибо Н.В., Смирнова А.М. и Федорова С.В. (аналогично условиям трудовых договоров на выполнение функций действующих членов Правления ПАО «ТГК-2») и уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Говорова А.А., Меньшова В.С., Салычева А.К., Скибо Н.В., Смирнова А.М. и Федорова С.В. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. 8. Согласовать совмещение Федоровым С.В., главным инженером ПАО «ТГК-2», должностей в Правлении ПАО «ТГК-2» и в Советах директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ «Белый Ручей». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2025 года, № 2/2025. Источник: www.e-disclosure.ru