Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЭКОНОМИКА МИРА [новости]

ЭКОНОМИКА МИРА [новости]

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Совет ФРС оштрафовал Toronto-Dominion Bank на 123,5 млн долларов за пособничество в отмывании денег

13
Совет ФРС оштрафовал Toronto-Dominion Bank на 123,5 млн долларов за пособничество в отмывании денег

Совет ФРС оштрафовал Toronto-Dominion Bank на 123,5 млн долларов за пособничество в отмывании денег Совет Федеральной резервной системы наложил штраф в размере $123,5 млн на Toronto-Dominion Bank (TD) за несоответствие требованиям законов о борьбе с отмыванием денег. Нарушения касаются недостаточного управления рисками и контроля за розничными банковскими операциями учреждения в Соединенных Штатах, что позволило его дочерней компании участвовать в отмывании сотен миллионов долларов незаконных доходов. Данные действия становятся частью более широкого спектра уголовных и нормативных мер, которые предпринимаются Министерством юстиции США, Офисом прокурора США по округу Нью-Джерси, Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов и Управлением контролера денежного обращения. Общая сумма наложенных штрафов со стороны различных агентств составляет около $3,09 млрд. TD также согласился с тем, что у него есть уголовная ответственность по предъявленным обвинениям. Источник: www.federalreserve.gov

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?