Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЭКОНОМИКА МИРА [новости]

ЭКОНОМИКА МИРА [новости]

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Бывший руководитель Центрального банка Ливана Риад Саламе был взят под стражу по подозрению в финансовых махинациях.

7
Бывший руководитель Центрального банка Ливана Риад Саламе был взят под стражу по подозрению в финансовых махинациях.

Новость: нейтральная. Бывший глава центрального банка Ливана Риад Саламе арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Бывший глава центрального банка Ливана Риад Саламе был арестован во вторник в Бейруте по обвинению в финансовых преступлениях, связанных с брокерской компанией, сообщили три судебных источника, это его первый арест после многих лет обвинений. 73-летний Саламе был управляющим банком в течение 30 лет, но последние месяцы его жизни были омрачены обвинениями в финансовых преступлениях, включая незаконное обогащение за счет государственных средств, выдвинутыми властями Ливана и ряда других стран. Один из судебных источников сообщил Reuters, что конкретные обвинения, которые привели к его аресту во вторник, касались растраты, отмывания денег и мошенничества в рамках комиссионных, полученных центральным банком от сделок с Optimum Invest в 2015-2018 годах, ливанской фирмой, предлагающей брокерские услуги по доходам. Ни Саламе, ни его адвокат, ни Optimum не ответили на запросы о комментариях. Ранее Саламе отрицал какие-либо обвинения в финансовых преступлениях. Обвинения, выдвинутые во вторник, отличаются от предыдущих финансовых преступлений, в которых он обвинялся в связи с Forry Associates, компанией, контролируемой братом Саламеха, Раджой. Братьев обвинили в использовании Forry для отвлечения государственных средств на сумму 330 миллионов долларов через комиссионные. Несмотря на предъявленные обвинения в Ливане, ордера на арест во Франции и Германии и Красное уведомление Интерпола, Саламе так и не был задержан. Он будет содержаться под стражей в течение четырех дней в качестве "превентивного ареста", прежде чем дело будет передано прокурору Бейрута, сообщил другой судебный источник. Два источника в судебных органах сообщили Reuters во вторник, что Саламе был арестован после слушаний во дворце правосудия Ливана о сделках центрального банка с Optimum Invest. Они заявили, что Optimum заключал сделки с центральным банком Ливана по покупке и продаже казначейских облигаций и депозитных сертификатов с быстрым оборотом для получения крупной прибыли. Генеральный директор Optimum Рейн Аббуд сообщил Reuters по телефону, что компания не присутствовала на слушаниях и узнала об аресте из местных СМИ. Аббуд сослался Reuters на заявление на веб-сайте Optimum, в котором говорилось, что финансовый аудит в конце 2023 года не выявил "никаких доказательств правонарушений или незаконности" в отношениях компании с центральным банком. Исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Генри Кури сообщил Reuters, что у него нет подробностей дела. "Нет сомнений, что государственный обвинитель сделал то, что от него требовалось, и допросил бывшего губернатора Риада Саламеха", - сказал он. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати заявил панарабской телекомпании Al-Hadath, что правительство не будет вмешиваться в это дело. Арест во вторник знаменует собой серьезный поворот в жизни человека, который когда-то пользовался поддержкой высокопоставленных политиков Ливана и рассматривался как возможный президент. Возглавив центральный банк после разрушительной 15-летней гражданской войны, Саламе заработал репутацию компетентного управляющего финансовой системой. Его падение отражает падение финансовой системы Ливана, которая пять лет назад потерпела экономический крах, и теперь в ближайшие недели ей грозит проверка со стороны финансового надзорного органа, который может внести ее в "серый список", требующий дополнительной проверки. Одним из основных недостатков, выявленных Целевой группой по финансовым мероприятиям, является отсутствие судебных действий по предполагаемым финансовым преступлениям. Дипломатический и судебный источники заявили, что рассматривают арест Саламеха как потенциальную попытку показать оценщикам FATF, что сейчас что-то делается. Авторы: Laila Bassam, Timour Azhari Источник: www.reuters.com

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?