В Таиланде ведётся активная работа по противодействию финансовым аферам, после того как клиенты финансовых учреждений понесли убытки в размере 1,6 миллиарда долларов.

2024-06-13T14:47:55+03:00

В Таиланде ведётся активная работа по противодействию финансовым аферам, после того как клиенты финансовых учреждений понесли убытки в размере 1,6 миллиарда долларов.

Новость: негативная. Таиланд борется с финансовым мошенничеством после того, как клиенты банков потеряли 1,6 миллиарда долларов. Центральный банк Таиланда усиливает меры по борьбе с так называемыми «мул-счетами», используемыми для финансового мошенничества в Интернете, после того как клиенты банка потеряли более 60 миллиардов бат (1,6 миллиарда долларов) в результате таких мошенничеств за последние два года. Банк Таиланда и другие правоохранительные органы заморозили почти 200 000 счетов мулов, управляемых людьми, которые способствуют переводу незаконных средств от имени кого-то другого, в период с марта 2023 года по апрель этого года, сообщила на брифинге в четверг помощник губернатора Дарани Саеджу. По словам Дарани, компания BOT, которая регулирует банковскую отрасль Таиланда, расширит меры ужесточения, поделившись между банками базой данных о рискованных клиентах. По ее словам, у лиц, подозреваемых в владении «муловыми» счетами, будут заблокированы их средства, а банки ужесточат правила, чтобы затруднить им открытие новых к концу следующего месяца, сказала она. «Ситуация ухудшается, постоянно появляются новые случаи», — сказала Дарани. «За последние два года зарегистрировано около 300 тысяч случаев финансового мошенничества. Обычно один случай финансового мошенничества связан с пятью учетными записями, а это означает, что нам нужно иметь дело с миллионами счетов». Вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии изо всех сил пытается сдержать всплеск финансовых преступлений, поскольку люди становятся жертвами мошенников, предлагающих кредиты по низким ставкам, высокие процентные ставки по депозитам или через различные схемы Понци. По официальным данным, финансовый ущерб от онлайн-мошенничества с марта 2022 года по май 2024 года составил 63 миллиарда бат. По словам Дарани, BOT приказал коммерческим банкам страны обновить свои системы безопасности для онлайн-транзакций в четвертом квартале, предложив клиентам возможность заблокировать свои деньги от цифровых транзакций и обеспечив двойную авторизацию при переводах. Автор: Suttinee Yuvejwattana Источник: www.bloomberg.com