Турция почти исключена из списка организаций, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, по мнению Global Watchdog.

2024-05-30T20:23:00+03:00

Турция почти исключена из списка организаций, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, по мнению Global Watchdog.

Новость: положительная. Турция близка к выходу из списка незаконных финансовых организаций Global Watchdog. Турцию собираются исключить из «серого списка» финансового надзора уже в следующем месяце, что станет потенциальным стимулом для развития одной из крупнейших экономик Ближнего Востока после ее усилий по ограничению незаконных денежных потоков. Визит базирующейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в начале этого месяца отметил значительный прогресс, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые пожелали остаться анонимными, поскольку обсуждения являются частными. Это означает, что Турция может выйти из списка юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, в последний день пленарного заседания ФАТФ в Сингапуре 28 июня, говорят источники. Никаких окончательных решений принято не было. Ожидаемые изменения усилят усилия Турции по привлечению капитала в ее экономику стоимостью 1,1 триллиона долларов, с которой в региональном масштабе может сравниться только Саудовская Аравия, после многих лет неортодоксальной денежно-кредитной политики, которая побуждала инвесторов избегать активов в лирах. Примерно через год после перехода Турции к более традиционной экономике и одного из самых агрессивных в мире повышений процентных ставок инвесторы начинают возвращаться. «Хотя шаг ФАТФ сам по себе не приведет к притоку денежных средств, он будет способствовать усилиям Симсека по восстановлению ортодоксальной экономической политики и представлению Турции как надежного направления для инвестиций», - сказал Эмре Пекер , директор по Европе в Eurasia Group в Лондоне, имея в виду Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек . Значительное большинство членов ФАТФ должно проголосовать за то, чтобы Турция добилась достаточного прогресса, прежде чем она сможет выйти из списка. Всего несколько голосов против — некоторые члены имеют больше влияния, чем другие — могут привести к тому, что он останется в списке, говорят люди. В число членов входят отдельные страны и региональные организации, такие как Европейская Комиссия . На прошлой неделе Симсек заявил , что он «полон решимости» исключить Турцию из списка. «Я надеюсь, что политические соображения не помешают», - сказал он. После последнего пленарного заседания ФАТФ в феврале группа заявила, что Турция « в основном завершила свой план действий ». Это включало в себя ключевые реформы по осуществлению санкций за финансирование терроризма и увеличение ресурсов национального агентства финансовой разведки, известного под турецкой аббревиатурой Масак, заявила тогда FATF. Правительство также работало с США над замораживанием активов террористов и в этом месяце предложило законопроект, регулирующий криптовалютные платформы, чтобы помочь выполнить последнюю невыполненную рекомендацию FATF по «новым технологиям». Первоначально Турция была добавлена в список юрисдикций ФАТФ, находящихся под усиленным контролем, в октябре 2021 года. Страна столкнулась с пристальным вниманием со стороны западных правительств после того, как после начала конфликта в Украине в 2022 году она стала одним из направлений для богатых российских граждан. Согласно отчету Международного валютного фонда за 2021 год , это определение исторически приводило к «статистически значимому сокращению притока капитала». Турция — одна из двух стран «Большой двадцатки» (вторая — Южная Африка), которые в настоящее время находятся в «сером списке». Еще одна крупная региональная экономика, Объединенные Арабские Эмираты, была исключена из списка в феврале. Авторы: Ben Bartenstein, Patrick Sykes, Beril Akman Источник: www.bloomberg.com