Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЭКОНОМИКА МИРА [новости]

ЭКОНОМИКА МИРА [новости]

НОВОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Швейцария отозвала лицензию у банка MBaer, обвиненного в связях с Россией и Ираном

91
Швейцария отозвала лицензию у банка MBaer, обвиненного в связях с Россией и Ираном

Швейцарский регулятор FINMA отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank. Решение последовало за релизом Минфина США, в котором ведомство предложило отрезать банк от американской финансовой системы из-за отмывания денег в интересах лиц и организаций из России и Ирана. FINMA подтвердила наличие у банка серьезных недостатков в управлении рисками и антиотмывочными нормами. Расследование FINMA выявило, что почти 98% привлеченных активов и 80% деловых отношений MBaer классифицировались как высокорискованные, в первую очередь в контексте санкций против России. Банк систематически игнорировал требования собственного комплаенса, проводил транзакции для лиц из санкционных списков и активно помогал клиентам обходить блокировку активов. Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) приложение в App Store [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) приложение в Google Play

Другие новости сообщества / НОВОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?