Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЭКОНОМИКА КНР [новости]

ЭКОНОМИКА КНР [новости]

НОВОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Новые антиотмывочные правила Китая: кто под ударом?

6 880
Новые антиотмывочные правила Китая: кто под ударом?

Китай ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег Центральный банк Китая объявил о новых правилах, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти положения запрещают организациям и лицам отменять превентивные меры. Правила, разработанные Народным банком и другими ведомствами, включают стандартизацию мер по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Все подразделения и физические лица обязаны применять меры против лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью, включая тех, кого определила антитеррористическая группа. Меры также распространяются на организации и частных лиц, подпадающих под финансовые санкции ООН, и на тех, кого центральный банк или другие органы признали связанными с рисками отмывания денег. Бездействие в таких случаях может повлечь серьезные последствия. Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/china_news Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Синьхуа

Другие новости сообщества / НОВОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?