ФБР создаёт поддельную криптовалюту, чтобы привлечь к ответственности за мошенничество группу лиц из 14 лиц 4 компаний

2024-10-10T12:05:51+03:00

ФБР создаёт поддельную криптовалюту, чтобы привлечь к ответственности за мошенничество группу лиц из 14 лиц 4 компаний В среду прокуратура США предъявила обвинения четырем криптовалютным компаниям и 14 физическим лицам в рамках расследования, касающегося манипуляций на рынке и фиктивной торговли. Обвинения были выдвинуты против компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, что привело к нескольким арестам по всему миру. Эта акция стала частью широкой кампании Министерства юстиции США против схем мошенничества в криптоиндустрии, включая прошлые действия против таких крупнейших бирж, как Binance. Прокуратура Массачусетса уточняет, что это первое уголовное преследование криптофирм с обвинениями, связанными с манипуляциями на рынке. Четыре обвиняемых согласились признать свою вину, в то время как было конфисковано более 25 миллионов долларов в криптовалютах. Обвиняемые подозреваются в создании криптофирм с ложными данными о своей деятельности и проведении фиктивных сделок для создания иллюзии активной торговли, что манипулировало мнением инвесторов о реальной стоимости их токенов. Прокуроры сообщают, что также использовалась так называемая "отмывка" токенов через маркет-мейкеров, среди которых оказались упомянутые компании. "Это случаи, когда инновационная технология криптовалюты сталкивается с давними схемами мошенничества", — отметил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви, добавив, что искренность убеждений инвесторов теперь под угрозой. ФБР также принимало участие в расследовании, оно создало собственную криптовалюту NexFundAI для отслеживания и предотвращения мошеннических действий. “Создание токена ФБР — беспрецедентный шаг, направленный на выявление злоупотреблений и привлечение предполагаемых мошенников к ответственности”, — отметила специальный агент Джоди Коэн. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданские иски против ZM Quant, Gotbit и CLS Global, а также против девяти человек, обвиняя их в манипуляциях с торговыми объемами и ценами криптовалют для привлечения инвесторов. Список обвиняемых также включает таких профильных сотрудников, как Байджун Оу, Руики Лау, Федор Кедров и Андрей Жоржес. “Сегодняшние действия подчеркивают, что розничные инвесторы остаются уязвимыми в результате манипуляций со стороны институционального сектора”, — прокомментировал заместитель директора SEC Санджай Вадхва. Агентство требует постоянных судебных запретов и дисквалификаций для обвиняемых, подчеркивая необходимость защиты инвесторов в условиях высоких рисков на криптовалютных рынках. Источник: www.theblock.co

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса