Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КРИПТО [новости]

КРИПТО [новости]

КРИПТОВАЛЮТЫ

Министерство юстиции США инициировало судебный процесс в связи с предполагаемым мошенничеством в сфере криптовалют, ущерб от которого оценивается в 650 миллионов долларов.

13
Министерство юстиции США инициировало судебный процесс в связи с предполагаемым мошенничеством в сфере криптовалют, ущерб от которого оценивается в 650 миллионов долларов.

Новость: негативная. SEC США подает в суд из-за предполагаемого глобального криптомошенничества на 650 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в понедельник подала в суд на криптовалютную компанию NovaTech и ее соучредителей, заявив, что они мошенническим путем привлекли более 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, включая многих американцев гаитянского происхождения. Новатех и соучредители Синтия и Эдди Петион якобы пообещали инвесторам, что их деньги будут в безопасности, а Синтия Петион заверила, что они будут "в прибыли с первого дня". SEC заявила, что Petions вместо этого использовали новые деньги в основном для погашения долгов предыдущих инвесторов и выплаты комиссионных промоутерам, одновременно выкачивая миллионы долларов для себя. В нем говорится, что схема просуществовала четыре года до краха NovaTech в мае 2023 года. Иск в понедельник в федеральный суд Майами подала через два месяца после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд штата NovaTech и the Petions на Манхэттене, оценив их мошенничество более чем в 1 миллиард долларов. Регуляторы заявили, что NovaTech пыталась воззвать к религиозной вере жертв через социальные сети, Telegram и WhatsApp, а иногда и на гаитянском креольском языке, при этом Синтия Петион называла себя "Преподобным генеральным директором" и говорила, что NovaTech - это "видение Бога". Адвокатов NovaTech и Петионов, которые, как полагают, проживают в Панаме, не удалось сразу идентифицировать. Оба регулятора назвали мошенничество финансовой пирамидой, при которой компании выплачивают бонусы или комиссии за привлечение новых инвесторов. SEC также обвинила шестерых промоутеров NovaTech в мошенничестве, заявив, что они продолжали привлекать инвесторов, несмотря на "красные флажки", такие как задержка вывода средств и действия регулирующих органов США и Канады, которые вызывали вопросы о легитимности NovaTech. Один промоутер, Мартин Зизи, согласился выплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов. Его адвокат не сразу ответил на запрос о комментариях. Оба иска требуют возмещения ущерба жертвам и гражданских штрафов. Автор: Jonathan Stempel Источник: www.reuters.com

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / КРИПТОВАЛЮТЫ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?