Минюст США расследует деятельность Dragonfly: что значит для криптовалютных инвестиций

2025-07-25T20:30:07+03:00

2 589

Минюст США расследует деятельность Dragonfly: что значит для криптовалютных инвестиций

Dragonfly под угрозой: Минюст США готовится предъявить обвинения. В ходе судебного разбирательства по делу Романа Шторма, известного как Tornado Cash, стало известно, что прокуратура США может выдвинуть обвинения не только против Тома Шмидта, главы фонда Dragonfly, но и других его сотрудников. Dragonfly — крупный криптофонд, который инвестировал в Tornado Cash. В суде были зачитаны письма, где команда Tornado обсуждала с представителями Dragonfly внедрение системы KYC. Защита хотела вызвать Тома Шмидта на допрос, но он отказался, ссылаясь на Пятую поправку Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Прокуратура признала, что рассматривает возможность предъявления уголовных обвинений сотрудникам Dragonfly. После этого суд принял решение засекретить стенограмму заседания. Судья также ограничил обсуждение дела: в суде можно говорить только о событиях до августа 2022 года, когда Tornado Cash попал под санкции. Однако защита настаивает на том, что после передачи управления проектами DAO разработчики больше не контролировали их. Если Dragonfly действительно столкнётся с обвинениями, это станет прецедентом для всего крипторынка. Ранее считалось, что инвесторы просто предоставляют финансирование. Теперь же они могут быть признаны соучастниками преступления, если вкладывали средства в проекты, связанные с незаконной деятельностью. [Больше новостей и анализа находятся в мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: IF Crypto

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса