Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КРИПТА [новости]

КРИПТА [новости]

КРИПТОВАЛЮТЫ

Обман на $50 млн в криптовалютной сфере: масштабная OTC-схема и расследование

2 443
Обман на $50 млн в криптовалютной сфере: масштабная OTC-схема и расследование

Раскрыта крупнейшая OTC-афера на $50 млн: инвесторы, фонды и проекты стали её жертвами. На X-странице Altcoin Alpha опубликовано расследование масштабной аферы с внебиржевыми сделками (OTC), которая затронула токены SUI, Near, Axelar, Sei и многие другие. Суть схемы заключалась в продаже токенов со скидкой 50% через Telegram с отсрочкой по вестингу, что привлекло даже крупных инвесторов и лидеров мнений. Как всё началось: с ноября 2024 года по январь 2025 года сделки действительно выполнялись. Деньги поступали, токены приходили, доверие росло. С февраля началась ловушка: объёмы сделок увеличились, но в мае команды SUI и EGLD предупредили, что никаких официальных OTC сделок нет. Несмотря на эти сигналы, поток инвесторов не уменьшился. Скам всплыл в июне: фонд Aza Ventures сообщил, что ключевой посредник, компания Source 1, организовал Понци-схему, используя средства новых сделок для покрытия старых. После 1 июня поставки токенов прекратились. Инвесторы понесли серьёзные убытки, некоторые вложили последние сбережения. Source 1, предположительно связанный с проектом на Binance, имеет индийское гражданство, но его личность пока не установлена. Сейчас идёт расследование, инвесторы собирают доказательства и отслеживают кошельки. Ущерб, по оценкам, превышает $50 млн. Источник: IF Crypto

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

333_160 (7).png

mondiara.com — твоя социальная сеть для уверенных инвестиций и успешной торговли

Другие новости сообщества / КРИПТОВАЛЮТЫ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?