Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КРИПТО [новости]

КРИПТО [новости]

КРИПТОВАЛЮТЫ

Глава криптокомпании Evita Юрий Гугнин арестован в США

8 997
Глава криптокомпании Evita Юрий Гугнин арестован в США

Владелец криптокомпании Evita обвиняется в отмывании свыше $500 миллионов Юрий Гугнин, владелец криптокомпании Evita, обвиняется в США по 22 статьям, включая мошенничество и отмывание денег, сообщает Минюст США. По версии обвинения, он через американские банки и криптобиржи перевёл свыше $500 млн из российских санкционных банков, скрывая источник средств и цели транзакций, в том числе для покупки технологий, ограниченных экспортным контролем. Максимальные сроки по отдельным статьям достигают 30 лет. Гугнин арестован, слушание дела запланировано на 10 июня. ФБР утверждает, что Evita использовалась как прикрытие для отмывания крупных сумм для российских компаний под санкциями и для обеспечения российского правительства запрещёнными технологиями. Прокуратура отмечает, что Гугнин осознавал противоправность действий, исследуя в интернете признаки расследований и уголовных дел. Схема преступления включала перевод криптовалюты от иностранных клиентов с счетов в санкционных российских банках через счета Evita в США, последующую конвертацию в фиат и проведение платежей от их имени. Гугнин скрывал связь с российскими клиентами, манипулируя данными и утверждая перед банками и биржами, что не работает с санкционными лицами. Ранее Гугнин входил в экспертный совет Госдумы по цифровой экономике, был основателем платформы p2p-кредитования «Карма», преподавал в Британской высшей школе дизайна и занимал руководящие позиции в крупных digital-агентствах и компаниях. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'ADMIN_1'

ADMIN_1

88dcba1c-21f4-4a9d-aeb1-72cb40a76576.png

[mondiara.com - больше, чем социальная сеть](https://mondiara.com)

Другие новости сообщества / КРИПТОВАЛЮТЫ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?