Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КРИПТА [новости]

КРИПТА [новости]

КРИПТОВАЛЮТЫ

Банк России призвал банки усилить контроль за переводами на корпоративные карты «технических компаний»

7 441
Банк России призвал банки усилить контроль за переводами на корпоративные карты «технических компаний»

Центральный банк ужесточает контроль за переводами, связанными с криптовалютами и азартными играми. Банк России призвал банки внимательнее проверять переводы на корпоративные карты «технических компаний». Речь идёт о юридических лицах, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности. Регулятор считает, что через них проходят средства от онлайн-казино, криптообменников, финансовых пирамид и других теневых схем. В частности, банкам нужно уделить особое внимание клиентам, чьи контрагенты ранее переводили деньги дропперам — посредникам в схемах обналичивания. Финансовые учреждения также должны оперативно отслеживать транзакции и ограничивать деятельность подозрительных клиентов, например, вводить лимиты на операции или блокировать приём наличных денег. Это нововведение может осложнить работу компаний, занимающихся процессингом. Источник: t.me/if_crypto_ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

[mondiara.com](https://mondiara.com) - больше, чем социальная сеть. [mondiara.com](https://mondiara.com) - твой лучший друг в мире инвестиций.

Другие новости сообщества / КРИПТОВАЛЮТЫ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?