САНКЦИИ РФ [новости]

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

США проверяют российские счета, которые UBS перенял у Credit Suisse

2024-11-13T18:13:06+03:00 21

США проверяют российские счета, которые UBS перенял у Credit Suisse Соединенные Штаты начали расследование в отношении российских клиентов UBS, чтобы усилить контроль над крупнейшими мировыми управляющими активами после приобретения Credit Suisse. По сведениям, предоставленным тремя источниками, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) направило запрос UBS в рамках данного расследования. Хотя представители UBS и OFAC отказались от комментариев, известно, что проверки касаются российских клиентов бывшего Credit Suisse, которых теперь обслуживает UBS. Credit Suisse потерпел крах в марте 2023 года после череды скандалов, включая шпионаж и отмывание доходов от наркотиков. UBS стремится минимизировать последствия запросов OFAC, заблокировав подозрительные средства и закрыв счета, чтобы избежать штрафов. Американские власти используют санкции для контроля международной экономики, особенно после введения беспрецедентных мер против России из-за её действий в Украине. Вашингтон обеспокоен возможным использованием швейцарской финансовой системы для сокрытия российских средств, поскольку там отсутствуют законы о декларировании реального владельца активов. Кроме того, указывают на частные маленькие банки, где юристы могли бы скрывать истинную личность владельцев. UBS не считаются партнерами таких действий, но банк активно проверяет свою клиентскую базу и совершенствует программы по борьбе с отмыванием денег. Ситуация осложняется возможными изменениями в отношении санкций со стороны нового президентства Дональда Трампа. Виктор Винклер, немецкий юрист, отмечает, что политика санкций при Трампе может стать неопределенной, но вероятность сохраняется, что OFAC останется влиятельным санкционным органом. UBS заявляет, что в условиях постоянных изменений санкционной политики, вызванных российско-украинским конфликтом, он уделяет особое внимание совершенствованию глобальных программ по AML (борьба с отмыванием денег), KYC (знай своего клиента) и выполнению санкционных требований. Источник: www.reuters.com