Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества САНКЦИИ РФ [новости]

САНКЦИИ РФ [новости]

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

OFAC пообещало вознаграждение за информацию о нарушении санкций.

5
OFAC пообещало вознаграждение за информацию о нарушении санкций.

Новость: негативная. OFAC пообещало вознаграждение за информацию о нарушении санкций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) сообщило, что смягчит наказание тем, кто добровольно сознается в обходе санкций США, а также пообещало вознаграждение за информацию о крупных нарушениях санкционного законодательства. Это следует из новых ответов ведомства на часто задаваемые вопросы (FAQ), опубликованных на его сайте. В разъяснении подчеркивается, что в случае добровольного признания в собственных проступках OFAC не сможет выдать “амнистию”, однако такое раскрытие информации будет расцениваться как сотрудничество и может привести к снижению штрафа. “Добровольное раскрытие информации рассматривается OFAC как смягчающее обстоятельство в рамках правоприменительных действий и <…> приведет к снижению базовой суммы любого предлагаемого гражданского штрафа”, — говорится в материалах ведомства. Там также отмечается, что самопризнание должно быть достаточно детальным и направлено в регулирующие органы “в течение разумного периода времени” после нарушения санкций. OFAC также отмечает, что другие ведомства, в частности — Минюст США и Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США — имеют собственные процедуры добровольного раскрытия информации о нарушениях американских законов о санкциях и экспортном контроле. Кроме того, Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предлагает программу вознаграждения для тех, кто сообщает о нарушениях санкций OFAC или Закона о банковской тайне. Если предоставленная информация поможет в успешном расследовании, которое приведет к штрафам на сумму более $1 млн, информатор может получить денежное вознаграждение, подчеркивает OFAC, добавляя, что эта программа доступна как для лиц, находящихся в США, так и за их пределами. Также Управление опубликовало ответ на вопрос о том, может ли оно выдать сертификат о невключение физического или юридического лица в один из санкционных списков OFAC. Согласно разъяснению ведомства, такой сертификат оно выдавать не будет, как и не будет публиковать “белые” списки граждан или компаний, не попавших под ограничения OFAC. Автор: Алла Токарева Источник: www.franckmedia.ru

#санкции #российские санкции #антироссийские санкции
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?