Великобритания конфисковала у Петра Авена почти $1 млн и тысячи фунтов наличными.

2024-07-29T19:50:07+03:00

Новость: нейтральная. Великобритания конфисковала у Петра Авена почти $1 млн и тысячи фунтов наличными. Управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился передать более 750 тысяч фунтов стерлингов ($963,3 тысячи), чтобы закончить расследование против российского олигарха, которого британская полиция подозревает в уклонении от санкций. Как сообщает Bloomberg, об этом в понедельник, 29 июля, в лондонском суде сообщила юрист Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабел Дарлоу. Деньги, хранящиеся на банковских счетах в HSBC Holdings и Monzo Bank, были переданы властям Соединенного Королевства после того, как жена Авена и управляющий имуществом признали, что средства были либо «подлежащей возврату собственностью, либо предназначенными для использования в противоправной деятельности», согласно судебному постановлению. Сам Авен не имеет банковского счета в Великобритании, но подозревался в использовании счетов, принадлежащих его жене и фирмам по управлению имуществом, в качестве личной «копилки» для финансирования своего образа жизни, ранее заявляли юристы NCA. По словам Аннабел Дарлоу, “тысячи фунтов наличными”, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы британским властям в рамках закона о конфискации доходов, полученных от преступной деятельности. Расследование NCA продолжается второй год. В конце мая 2022 года стало известно, что в рамках дела об уклонении от санкций в доме Авена прошли обыски, в результате которых у бизнесмена были изъяты 30 тысяч фунтов стерлингов наличными. NCA обвинило Авена в том, что он является «прокремлевским олигархом», который приобрел свое состояние перед самым развалом Советского Союза, что было опровергнуто его юристами. Расследование британской полиции сосредоточилось на сумме около 3,7 млн фунтов стерлингов, переведенных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций (под санкции Великобритании Авен попал 15 марта 2022 года). Ранее NCA требовало от Авена передачи до 1,2 млн фунтов стерлингов, согласно судебному постановлению. Старший советник по адвокатской практике в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс назвал это “первым успешным случаем конфискации средств в результате расследования предполагаемого уклонения от санкций”. По его мнению, это событие “является важной вехой” и будет способствовать соблюдению санкционного законодательства в будущем. По данным Bloomberg, российский миллиардер также пытается снять с себя санкции Великобритании. Личные убеждения Авена ставят его «в оппозицию к нынешнему режиму», сказал его юрист Хьюго Кит в Вестминстерском мировом суде. ЕС ввел санкции против Петра Авена 28 февраля 2022 года. Затем 15 марта в санкционные списки бизнесмена внесла и Великобритания. На момент введения санкций со стороны Лондона бизнесмен находился на территории Великобритании. В мае властями страны было инициировано уголовное дело, касающееся нарушения санкций. Также в доме российского банкира проходили обыски, в результате которых у бизнесмена были изъяты 30 тысяч фунтов стерлингов наличными, а также были обнаружены более 3 млн фунтов стерлингов и коллекция произведений искусства стоимостью 300 млн фунтов стерлингов. Авену удалось добиться смягчения ограничений, касающихся счетов, которые использовались для содержания недвижимости и базовых бытовых нужд. Также юристы бизнесмена настаивали на том, что счета должны быть разморожены, так как ограничения избыточны. Однако NCA утверждало, что ограничения стоит сохранить на время расследования. С 15 марта 2022 года жена миллиардера Елена оплачивала все его потребности. Ежемесячные расходы миллиардера оценивались в 140 тысяч фунтов стерлингов ($167 840), большая часть которых уходила на содержание и охрану коллекции произведений искусства. Автор: Алла Токарева Источник: www.franckmedia.ru

#санкции #российские санкции #антироссийские санкции

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Веб-приложение

Скачать на iPhone

Скачать на Android

EXPRESS NEWS

🗣 Иран больше не обладает возможностями по обогащению урана или производству баллистических ракет, заявил Нетаньяху
⚡️ 🛢 OFAC выдал связанную с Россией генеральную лицензию 134A, разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда, начиная с 12 марта 2026 года
🗣 Нетаньяху: Израиль помогает США открыть Ормузский пролив
📣 МЭА сообщает, что страны-участницы высвободили 426 млн баррелей нефти из аварийных запасов в ответ на кризис на Ближнем Востоке
⚠️🇮🇷 Ожидается, что совместная операция Израиля и США против Ирана продлится еще несколько недель, — израильские источники Al Jazeera
❗️ Трамп объявил, что «экскурсия в Иран» совсем скоро закончится, и попросил у Конгресса ещё больше денег на войну в Иране
🔺 Цены на бензин в США взлетели до максимума с 2023 года на фоне конфликта с Ираном, пишут СМИ. В центральных районах Нью-Йорка стоимость топлива уже вплотную приблизилась к отметке в $5–6 за галлон (≈150 рублей за литр)
🛢 Цена на нефть марки Dubai превысила 170 долларов за баррель
⚡️ Лукашенко на основании принципа гуманизма помиловал 250 осужденных — БелТА
⚡️ США приняли решение о том, что выводятся из всех санкционных списков «Белорусская калийная компания» и «Беларуськалий» — Коул
⚠️🇪🇺 Обсуждение возможного повышения ставок, возможно, придется начать в апреле, если не произойдет быстрого урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, — RTRS со ссылкой на источники в ЕЦБ
🗣 Трамп: Я сказал Нетаньяху, чтобы он не наносил удары по нефтяным и газовым месторождениям Ирана
📣 Операция "Эпическая Слепая ярость", говорит The Economist
🚫 США снимают санкции с двух белорусских банков и Минфина, окончательно решен вопрос по калию — спецпосланник президента США Джон Коул
🔻 В Аргентине процентные ставки упали ниже уровня инфляции — Bloomberg
🗣 Министр финансов США Скотт Бессант: Китай был главным спонсором глобального терроризма, покупая нефть у Ирана
🔺 Европа наращивает использование угольной энергетики на фоне роста цен на газ из-за войны в Иране, — Bloomberg
🗣 МИД Омана: война в Иране — «самый большой просчёт» администрации Трампа
🗣 Канцлер Мерц: Я искренне благодарен за то, что вчера вечером президент Трамп дал понять, что готов положить конец боевым действиям в Иране
⚡️ Иран рассматривает возможность введения платы за транзит судов в Ормузском проливе — Reuters