Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества САНКЦИИ [новости]

САНКЦИИ [новости]

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЕС приблизил свои санкционные правила к американским.

3
ЕС приблизил свои санкционные правила к американским.

Новость: негативная. ЕС приблизил свои санкционные правила к американским. Рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) согласовала обновленные «Лучшие практики Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер», в которых уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. В результате под ограничения могут попасть организации, которые владельцы пытались «вывести из-под удара». «Лучшие практики ЕС» представляют собой рекомендации по исполнению санкций, которые широко используются институтами Евросоюза и национальными компетентными органами. Изменения были опубликованы в начале июля. По общему правилу, если подсанкционное лицо (человек или организация) владеет какой-либо организацией или контролирует ее, то на это юрлицо распространяются те же европейские санкции, что и на само подсанкционное лицо. Критерий владения в ЕС уточнили следующим образом: владение компанией имеет место, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. В предыдущей версии «Лучших практик ЕС» говорилось о владении более чем 50%. Кроме того, в документе теперь прямо прописан принцип, по которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в организации должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц. Эта норма аналогична принципу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Американское «правило 50%» в первоначальной редакции было введено в 2008 году и подразумевало, что если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же санкции. В 2014 году этот принцип был ужесточен. Сегодня, если сразу несколько владельцев той или иной компании являются фигурантами санкционного списка, их доли в ней нужно суммировать. При сумме не меньше 50% акций компания автоматически попадает под санкции. «В обновленных «Лучших практиках ЕС» аналогично правилам OFAC (50% Rule) критерий владения определяется по правилу «50% и более», которое в том числе применяется и к ситуациям, когда совокупная доля владения двух или более подсанкционных лиц в отношении актива превышает установленный порог», — поясняет партнер практики банковского права и финансирования Better Chance Виктория Борткевича. В частности, в «Лучших практиках ЕС» приводится такой пример: если организация на 30% принадлежит одному подсанкционному лицу, а на 25% — другому, то такая организация считается находящейся в собственности подсанкционных лиц. «Этот принцип уже отражен в часто задаваемых вопросах Комиссии ЕС и широко применяется операторами ЕС в целях предосторожности», — отмечает Шумилов. В ответах на часто задаваемые вопросы, впрочем, используется формулировка «более 50%» акций. Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачев Источник: www.rbc.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

e

e24a4eaca805ab5661e55174a44ccd

Печаль печальная

e

e24a4eaca805ab5661e55174a44ccd

Охох

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?