Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества САНКЦИИ РФ [новости]

САНКЦИИ РФ [новости]

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кто вошёл в новый список санкций OFAC?

3 532
Кто вошёл в новый список санкций OFAC?

США включили в санкционный список 7 криптоплатформ и 3 граждан России Минфин США расширил санкционный список OFAC, включив в него ряд криптовалютных компаний, физических лиц и структур, подозреваемых в содействии анонимным транзакциям и отмывании средств, в том числе для российских киберпреступных группировок. Под ограничения попали российские и зарубежные организации. В список вошла компания Exved, связанная с предпринимателем Сергеем Менделеевым, работающая в сфере финансовых услуг и цифровых активов. Также под санкции попала платформа Grinex (Россия, Киргизия), ассоциированная с биржей Garantex, а также связанные криптокошельки в сети Tron. Ранее под ограничения попадала эстонская Garantex Europe OU, а теперь добавлены новые домены и адреса в Москве и Санкт-Петербурге, а также кошельки в Bitcoin, Ethereum и Tron. Санкции затронули российскую платформу INDEFI и самого Менделеева как участника сети Exved–INDEFI–Garantex. Среди физических лиц — три гражданина РФ, включая Павла Каравацкого и Александра Мира Серду (РФ и Гана), задержанного в Индии. Госдепартамент предложил вознаграждение до $5 млн за сведения о Серде и до $1 млн — за информацию о других ключевых фигурантах. Дополнительно в список включена киргизская компания Old Vector, формально занимающаяся оптовой торговлей, но задействованная в криптооперациях и связанная с группой A7. Помимо криптосектора, санкции затронули мексиканские наркокартели Los Viagras и Carteles Unidos в рамках борьбы с финансированием преступной деятельности. [Больше новостей находятся в нашем мобильном приложении MONDIARA](https://mondiara.com/) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.rbc.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?