Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества САНКЦИИ РФ [новости]

САНКЦИИ РФ [новости]

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

70% российских компаний в ОАЭ сталкиваются с блокировками счетов

4 262
70% российских компаний в ОАЭ сталкиваются с блокировками счетов

Закрытие счетов в ОАЭ у российских компаний увеличилось на 30% Российские компании в ОАЭ всё чаще сталкиваются с неожиданными блокировками и закрытиями счетов. Даже незначительные нарушения или задержки с ответами на запросы могут привести к потере доступа к средствам, пишет РБК. В 2025 году многие банки ОАЭ начали внутреннюю «зачистку» клиентов с российским следом. Причины блокировок — неотвеченные звонки или письма. Весной 2025 года власти провели масштабную проверку на связи с Россией, что привело к закрытию ряда счетов. Некоторые компании не прошли проверку из-за неполных или неточных ответов комплаенс-службам. Банки обычно не открывают счета российским юрлицам напрямую, поэтому компании создают дочерние структуры в свободных зонах. Однако даже при легальной регистрации счет могут закрыть, если заподозрят отсутствие связи деятельности с ОАЭ. Внимание уделяется происхождению средств, офисам и логике операций. Для блокировки порой достаточно технической ошибки или задержки с документами. Ответы на запросы требуют одного рабочего дня, а список документов может включать до 20 пунктов с переводом и нотариальным заверением. Несоблюдение сроков даёт повод закрыть счет. Повторяющиеся ошибки усиливают недоверие комплаенс-отдела. Счета также закрывают при несоответствии операций лицензии — например, если платежи не связаны с ИТ. Банки предлагают корректировать лицензию, но систематические нарушения ведут к разрыву отношений. Кроме того, счета блокируют из-за отсутствия активности, несоответствия объёмов транзакций, переводов в офшоры и работы с юрисдикциями без раскрытия бенефициаров. Особое внимание — сделкам с «чёрным списком» FATF, чтобы не допустить возвращения ОАЭ в «серый список». Санкции — важный фактор: блокировки происходят при попадании компании или владельцев в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и др. Иногда причина — работа с контрагентами под санкциями. Такие случаи зафиксированы. Восстановить закрытый счет сложно. Банки редко соглашаются на повторное открытие, особенно при документальных основаниях. Повторная проверка и исправление документов требуют времени и усилий и не гарантируют успеха, отмечают юристы. [Больше новостей находятся в нашем мобильном приложении MONDIARA](https://mondiara.com/) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.franckmedia.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'ADMIN_1'

ADMIN_1

ddd23b20-6749-4a25-8484-e35460b8634d.jpg

Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?