Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества САНКЦИИ [новости]

САНКЦИИ [новости]

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Санкционные ограничения Великобритании не остановили торговлю российской нефтью

3 615
Санкционные ограничения Великобритании не остановили торговлю российской нефтью

Более 70% поставок российской нефти проходят через подсанкционные компании Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Управление по финансовым санкциям (OFSI) и Министерство иностранных дел (FCDO) выпустили совместное «красное предупреждение» для финансовых и страховых организаций. Документ объединённой группы по борьбе с отмыванием денег (JMLIT+) направлен на выявление схем обхода санкций в торговле российской нефтью и газом. Выявлены две группы компаний — «красные» и «синие». «Красные» зарегистрированы в юрисдикциях с высоким риском, занимаются прямой торговлей нефтью и имеют непрозрачную структуру. «Синие» обеспечивают доступ к западным банкам, страховым и торговым платформам, скрывая российское происхождение сырья. Особое внимание уделено сети азербайджанцев Этибара Эйюба и Тахира Гараева, подсанкционных в Великобритании. В 2024 году через них проходили крупные поставки российской нефти, включая Роснефть. Связь с гендиректором Роснефти Игорем Сечиным даёт им привилегированный доступ к ресурсам. В декабре 2024 года под санкции попали «синие» компании 2RIVERS DMCC и 2RIVERS PTE, ограничив их доступ к западным услугам. Тем не менее сеть продолжает работу, создавая новые фирмы с похожими функциями. Цель предупреждения — повысить бдительность финансового сектора и поддержать давление санкций. Перечислены «красные флаги»: компании с короткой историей и крупными объёмами торговли нефтью, скрытая информация о владельцах, частые переводы между непрозрачными структурами, регистрация в юрисдикциях с высоким риском и слабое онлайн-присутствие. Каждый признак требует комплексной оценки перед выводами о нарушениях. Источник: www.franckmedia.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

[mondiara.com](https://mondiara.com/) — создаём культуру инвестирования на Российском Фондовом рынке. Присоединяйся!

Другие новости сообщества / МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?