Новости по компании СЕЛИГДАР

2024-06-11T13:32:10+03:00

Новость: нейтральная. "Селигдар" - решения совета директоров. Содержание сообщения: 1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: по п. 2.1: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Резник Е.И., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Аммосов А.Е.). Решение принято. по п. 2.2: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Резник Е.И.). Решение принято. по п. 2.3: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Резник Е.И., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А.,), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Юн В.Б.). Решение принято. по п. 2.4: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: по п. 3.1.1: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. по п. 3.1.2: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. по п. 3.2.1: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. по п. 3.2.2: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» Хруща Александра Александровича. По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»: 2.1. Признать Аммосова Александра Егоровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Аммосова А.Е. независимым директором: По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Аммосова Александра Егоровича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Аммосова Александра Егоровича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар». Аммосов А.Е. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,00007% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Аммосова А.Е. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества. Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Аммосова А.Е. не выявлено. Связанность Аммосова А.Е. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Аммосова А.Е. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. Аммосовым А.Е. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 2.2. Признать Резника Евгения Ильича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Е.И. независимым директором: По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Евгения Ильича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Резника Евгения Ильича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар». Резник Е.И. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,28% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Резник Е.И. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества. Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Резника Е.И. не выявлено. Связанность Резника Е.И. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Высокая квалификация, безупречная деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Резника Е.И. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. Резником Е.И. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 3. Признать Юна Виктора Борисовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна В.Б. независимым директором: По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна Виктора Борисовича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Юна Виктора Борисовича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет. Связанность Юна В.Б. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам: Юн В.Б. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,46% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Юна В.Б. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества. Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Юна В.Б. не выявлено. Анализ практики голосования Юна В.Б. по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам Юн В.Б. голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров Юн В.Б. выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются Юном В.Б. самостоятельно и независимо от третьих лиц. Опыт основной деятельности Юна В.Б. в страховой отрасли свидетельствует о том, что Юн В.Б. обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. Юн В.Б., активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. Юном В.Б. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров: 1) Аммосов Александр Егорович; 2) Кондратьев Валерий Николаевич; 3) Резник Евгений Ильич; 4) Семейко Алексей Львович; 5) Юн Виктор Борисович. По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»: 3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: 1) Кондратьев Валерий Николаевич; 2) Резник Евгений Ильич; 3) Юн Виктор Борисович. 3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Кондратьева Валерия Николаевича. 3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: 1) Кондратьев Валерий Николаевич; 2) Резник Евгений Ильич; 3) Юн Виктор Борисович. 3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Евгения Ильича. По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»: Определить Старшего независимого директора – Резника Евгения Ильича. По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2024–2025 корпоративный год»: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2024–2025 корпоративный год в соответствии с приложением №1. По вопросу 6 повестки дня «О назначении Президента ПАО “Селигдар”»: Назначить Президентом ПАО «Селигдар» – Бейрита Константина Александровича сроком на 5 (Пять) лет. Утвердить условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением №2. Определить, что договор распространяет свое действие на период с «05» июня 2024 г. по «04» июня 2029 г. Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича подписать от имени Общества договор с Президентом ПАО «Селигдар» – Бейритом Константином Александровичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2024, протокол № 12-СД-2024. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса