Решения совета директоров

2025-03-28T16:38:14+03:00

8 457

ПАО "Селигдар" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: По п.8.1: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. По п.8.2: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. По п.8.3: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято. По п.8.4: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. По п.8.5: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 12 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2024 год. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год»: 2.1. Принять к сведению заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год. 2.2. Представить заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год годовому Общему собранию акционеров Общества. По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год»: Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год. По вопросу 5 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год»: 5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год. 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год. По вопросу 6 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года» Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: 1) В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года. 2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года. По вопросу 7 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Селигдар». 7.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год в размере не более 14 800 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, включая НДС. 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год. По вопросу 8 повестки дня «О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», критериям независимости» 8.1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующего кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «Селигдар»: 1. ФИО. 8.2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 1), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.3. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 2), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.4. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 3), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.5. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 4), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Информация о ФИО кандидатов не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 9 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» 9.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Селигдар», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. 9.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. 9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. 9.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. По вопросу 10 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2024-2025 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар». По вопросу 11 повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2025 году» 11.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»). 11.2. Определить: - способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; - дату проведения заседания: 30 апреля 2025 года; - время проведения заседания: 08 часов 15 минут (по местному времени); - время начала регистрации участников заседания: 08 часов 15 минут (по местному времени); - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2025 года; - местом проведения заседания: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж; - возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании. 11.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 08 апреля 2025 года. 11.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; - 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар». При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru (для акционеров, реализующих право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования). 11.5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар». 7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар». 11.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 5. 11.7. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seligdar.ru не позднее 30 марта 2025 года. 11.8. Определить следующий перечень информации (материалов), лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1) годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Селигдар», за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год и отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 4) заключение внутреннего аудита ПАО «Селигдар»; 5) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 8) отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Селигдар» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов; 11) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 12) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания; 13) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания. 11.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям: • с 10 апреля 2025 года по 29 апреля 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Селигдар»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания. • если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Селигдар» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://seligdar.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 11.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 6. 11.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 09 апреля 2025 года. 11.12. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования: • Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; • Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования. 11.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По вопросу 12 повестки дня «О выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год» Принять решение о выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год в соответствии с приложением № 7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025, протокол № 6-СД-2025. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса