Новости по компании ТГК-14

2024-09-10T09:42:26+03:00

Новость: положительная. ПАО "ТГК-14" - решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 сентября 2024 г., 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся. 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. 2. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14». 3. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. 5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 232 177 387 499 КВОРУМ90.73834% КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, голоса распределились следующим образом: Число голосов За - 1 232 107 585 352 Против - 25 756 838 Воздержался - 39 631 446 % от принявших участие в собрании За - 99.99433 Против - 0.00209 Воздержался - 0.00322 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 413 863 По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу www.tgk-14.com По второму вопросу повестки дня: Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14». Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 232 177 387 499 КВОРУМ90.73834% КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023, голоса распределились следующим образом: Число голосов За - 1 231 783 288 063 Против - 5 641 604 Воздержался - 384 185 098 % от принявших участие в собрании За - 99.96801 Против - 0.00046 Воздержался - 0.03118 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 272 734 По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023). По третьему вопросу повестки дня: Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 232 177 387 499 КВОРУМ90.73834% КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023), голоса распределились следующим образом: Число голосов За - 1 231 843 021 834 Против - 174 109 866 Воздержался - 155 441 065 % от принявших участие в собрании За - 99.97286 Против - 0.01413 Воздержался - 0.01262 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 814 734 По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14» 29.05.2023 года (протокол № 28 от 30.05.2023) По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 232 177 387 499 КВОРУМ90.73834% КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года, голоса распределились следующим образом: Число голосов За - 1 232 139 512 892 Против - 31 529 091 Воздержался - 2 533 326 % от принявших участие в собрании За - 99.99693 Против - 0.00256 Воздержался - 0.00020 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 812 190 По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года. По пятому вопросу повестки дня: О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 197 211 505 576 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения197 211 505 576 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 71 443 283 961 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом: Число голосов За - 55 574 600 716 Против - 53 343 599 Воздержался - 394 810 506 % от принявших участие в собрании За - 77.78842 Против - 0.07467 Воздержался - 0.55262 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:15 420 529 140 По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: «Поручитель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»). Предмет сделки: 1) Стороны подтверждают, что остаток задолженности Должника по состоянию на «30» июня 2024 г. составляет 1 874 621 211 (Один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек. 2) Стороны договорились, что Поручитель обязуется снять залог по договору № АД-8/0432-21-2-0 от 29.04.2022г. с акций, составляющих 15,08 % уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 204 723 486 239 (Двести четыре миллиарда семьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) штук. 3) Поручитель оставляет в залоге акции ПАО «ТГК-14» составляющем 9,30% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 126 334 175 794 (Сто двадцать шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки. Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: - АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»); - Люльчев Константин Михайлович. Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»; Мясник Виктор Чеславович. Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14». Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует. 2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023АО «ДУК» на существенных условиях, определенных в настоящем Протоколе. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com По шестому вопросу повестки дня: О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 197 211 505 576 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения197 211 505 576 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 71 443 283 961 КВОРУМимеется КВОРУМ по данному вопросу повестки дня При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голоса распределились следующим образом: Число голосов За - 55 529 424 156 Против - 88 748 064 Воздержался - 404 507 926 % от принявших участие в собрании За - 77.72518 против - 0.12422 Воздержался - 0.56620 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 15 420 603 815 По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: «Залогодержатель» или «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»). Предмет сделки: 1)Стороны подтверждают, что остаток задолженности АО «ДУК» перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 1 874 621 211 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек. 2)Во исполнение п.3.1. Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, Стороны: -прекращают залог по Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0 на акции, составляющие 15,08% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 204 723 486 239 (Двести четыре миллиарда семьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) штук; - осуществляют залог Ценных бумаг (акции) Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», государственной регистрации выпуска 1-01-22451-F составляющие 9,30% уставного капитала ПАО «ТГК-14», а именно 126 334 175 794 (сто двадцать шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) штуки, в целях обеспечения обязательств АО «ДУК» по возврату задолженности в размере 1 874 621 211 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб. 01 копеек. Срок сделки: до полного исполнения сторонами своих обязательств. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: - АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»); - Люльчев Константин Михайлович. Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14»; - Мясник Виктор Чеславович. Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является Генеральным директором стороны по сделке (АО «ДУК»), которая является ЕИО ПАО «ТГК-14», занимает должность члена Совета директоров ПАО «ТГК-14». Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует. 2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Рыбакова Евгения Сергеевича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» дополнительное соглашение к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0 с АО «ДУК» на существенных условиях, определенных в настоящем Протоколе. Документ размещен по адресу www.tgk-14.com 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 сентября 2024 года № 31; 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса