Корпоративная новость ТГК-14

2025-04-11T11:32:43+03:00

9 817

ПАО "ТГК-14" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. Утверждение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие). По вопросу 5. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 6) Назначение аудиторской организации на 2025 год. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 г. Время проведения – 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании – 10 часов 30 минут. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14» 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор». По вопросу 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 20 апреля 2025 года. По вопросу 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14. 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Гурулёва Анна Владимировна – Директор по правовой работе АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2024 году в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год. По вопросу 13. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Принято решение: Рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок. По вопросу 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год: - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 125040, г. Москва, вн. Тер. Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А. Дата регистрации: 25.05.1992 Является членом: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). По вопросу 15. О практике корпоративного управления в Обществе. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 16. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024 году. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году: 1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 9 заседания Совета директоров. 1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 10 заседания Совета директоров. 1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 12 заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году в состав Годового отчёта Общества. По вопросу 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества. По вопросу 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614 000,00 рублей. Распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей: - промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31); - подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей. По вопросу 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.; Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года. По вопросу 21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» (в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров). По вопросу 23. Определение позиции по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: - в размере 7 690 439,67 рублей руб. нераспределённая прибыль за отчётный период 2024 года; 2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 7 120 584,79 руб. и направить её в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли. По вопросу 24. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: 1Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК 2Мишанин Сергей Николаевич - Главный инженер 3Давыдова Алина Александровна - Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК 4Алексеев Иван Николаевич- Исполняющий обязанности директора по эксплуатации 5Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК» 6Забелин Руслан Агзамович - Начальник Юридического отдела 7Пляскин Евгений Вячеславович - Директор по безопасности 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 апреля 2025 г. № 334. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса