Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ТГК-14: НОВОСТИ

ТГК-14: НОВОСТИ

ТГК-14: последние новости сегодня

Корпоративная новость ТГК-14

9 821

    ПАО "ТГК-14" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. Утверждение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие). По вопросу 5. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 6) Назначение аудиторской организации на 2025 год. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 г. Время проведения – 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании – 10 часов 30 минут. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14» 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор». По вопросу 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 20 апреля 2025 года. По вопросу 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14. 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Гурулёва Анна Владимировна – Директор по правовой работе АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2024 году в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год. По вопросу 13. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Принято решение: Рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок. По вопросу 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год: - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 125040, г. Москва, вн. Тер. Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А. Дата регистрации: 25.05.1992 Является членом: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). По вопросу 15. О практике корпоративного управления в Обществе. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 16. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024 году. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году: 1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 9 заседания Совета директоров. 1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 10 заседания Совета директоров. 1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 12 заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году в состав Годового отчёта Общества. По вопросу 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества. По вопросу 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614 000,00 рублей. Распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей: - промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31); - подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей. По вопросу 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.; Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года. По вопросу 21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» (в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров). По вопросу 23. Определение позиции по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: - в размере 7 690 439,67 рублей руб. нераспределённая прибыль за отчётный период 2024 года; 2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 7 120 584,79 руб. и направить её в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли. По вопросу 24. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: 1Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК 2Мишанин Сергей Николаевич - Главный инженер 3Давыдова Алина Александровна - Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК 4Алексеев Иван Николаевич- Исполняющий обязанности директора по эксплуатации 5Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК» 6Забелин Руслан Агзамович - Начальник Юридического отдела 7Пляскин Евгений Вячеславович - Директор по безопасности 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 апреля 2025 г. № 334. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 Источник: www.e-disclosure.ru

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ТГК-14: последние новости сегодня

    EXPRESS NEWS

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании
      Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании

    • Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее, заявил Песков

    • Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche
      Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche

    • Журналист Карлсон заявил о риске народной революции в США: «Мы имеем дело с лидерами [страны], которые презирают нас, принимают нас за нечто само собой разумеющееся, которые используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас»

    • Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году. Об этом говорится в докладе, рассекреченном Белым домом

    • Ситуация в Мали расценивается как относительно стабильная, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко

    • Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп
      Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп

    • Трамп заявил, что рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в США. Он утверждает, что КНР в 2020 году получила несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США

    • Причиной введения пошлин США на импорт из Бразилии стали ультимативные требования о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра. «Иными словами, американские власти потребовали от нас капитуляции», — добавил Виэйра

    • Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
      Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
    • Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет
      Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет

    • США и Иран продолжают обмениваться ударами. Трамп в обращении к нации заявил, что США скоро начнут получать выгоду от конфликта с Ираном так же, как они уже получают выгоду от Венесуэлы

    • В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Ранее сообщалось, что ЕС разработал план, предусматривающий сокращение странами-членами потребления воды на 10% к 2030 году

    • Nvidia заключила много партнерств в Японии
      Nvidia заключила много партнерств в Японии
    • Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
      Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой

    • Трамп заявил, что Иран в качестве «жеста доброй воли» позволил гражданке США, задержанной в 2024 году, покинуть республику. Президент США написал в соцсети Truth Social, что она была «неправомерно задержана в декабре 2024 года» во время президентского срока Джо Байдена

    • Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия

    • Трамп считает, что цены на нефть после конфликта с Ираном опустятся до $55 за баррель. При этом он выразил мнение, что «Ирану скоро будет нанесено поражение»

    • Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
      Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
    • Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков
      Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков

    • Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Населенные пункты расположены на территории района, в котором после ухода израильских сил будут размещены подразделения ливанской армии.

    • VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев
      VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев

    • Американский бизнес за четыре года потерял $200 млрд из-за санкций против России. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи

    • Глава МИД Лавров: Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и газа в Китай, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?