Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РОССЕТИ: НОВОСТИ

РОССЕТИ: НОВОСТИ

РОССЕТИ: последние новости сегодня

Новости по компании РОССЕТИ

8
Новости по компании РОССЕТИ

Новость: положительная. ПАО "Россети Ленэнерго" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 3. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Руководствуясь пунктами 109 – 110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, в соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина С.С. критериям определения независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2024 (протокол № 23), (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев его связанности: 1.1. С Обществом: 1.1.1. В соответствии с абз. 9 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга: Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет (впервые избран в состав Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества 14.06.2017). 1.1.2. В соответствии с пп. 2 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга: - Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» 18.06.2024) - подконтрольной организации юридического лица (ПАО «Россети), которое контролирует Общество; - Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО «Россети Центр» (избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» на Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» 20.06.2024) - подконтрольной организации юридического лица (ПАО «Россети), которое контролирует Общество. 1.2. С существенным акционером ПАО «Россети Ленэнерго» (пп. 3 п. 5 приложения 4 к Правилам листинга): Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети»: - ПАО «Россети Ленэнерго»; - ПАО «Россети Северо-Запад»; - ПАО «Россети Центр». 1.3. С существенным контрагентом ПАО «Россети Ленэнерго» (пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга): Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С. является членом Совета директоров юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети», являющемуся стороной по договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату (31.03.2024), предшествующую моменту оценки существенности контрагента, и более 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2023 год: - ПАО «Россети Северо-Запад»; - ПАО «Россети Центр». Иных критериев связанности не выявлено. 2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором носит исключительный характер, является объективным и мотивированным и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. Пикин С.С. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 68,22%), при этом Пикин С.С. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго», т.к. с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго», в связи с чем у Пикина С.С. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию, формируемыми контролирующим акционером – ПАО «Россети». 2.2. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров Общества работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети», не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Ленэнерго». 2.3. Позиция Пикина С.С. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. В связи с изложенным, наличие указанных в п.1 настоящего решения критериев связанности не оказывает влияния на работу Пикина С.С. в составе Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и способность Пикина С.С. формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 2.4. Опыт работы в советах директоров, комитетах советов директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, выражение своего мнения, отличающегося от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих критериям связанности, при участии в очных заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества и принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления делают опыт Пикина С.С. значимым для Общества. 2.5. Решения, принятые Пикиным С.С. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 2.6. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С.: - входил в составы Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и принимал активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества; - в ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров Общества, так и Комитетов Совета директоров Общества, запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направлял особое мнение, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, а на долгосрочные интересы самого Общества. 2.7. Пикин С.С. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Правилами листинга, и позволяющим ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по стратегии, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 2.8. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. представлена подписанная Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 0 В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором. В соответствии с п. 11.8 ст. 11 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» опросный лист, представленный членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикиным С.С., признается недействительным в части вопроса 3 повестки дня и не учитывается при подсчете голосов. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2024 № 12. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / РОССЕТИ: последние новости сегодня

EXPRESS NEWS

  • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
    Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

  • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

  • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
    В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

  • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

  • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
    Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

  • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

  • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
    Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

  • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

  • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
    Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

  • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

  • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
    США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

  • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

  • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
    Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

  • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

  • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

  • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

  • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
    Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

  • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

  • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

  • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
    Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

  • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

  • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
    Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

  • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

  • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

  • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
    Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

  • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

  • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
    Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

  • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

  • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

  • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

  • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

  • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
    «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

  • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

  • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
  • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
  • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
    Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

  • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

  • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
    Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

  • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

  • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?