Новости по компании РОССЕТИ

2024-06-20T17:32:15+03:00

Новость: положительная. «Россети Северо-Запад» - решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения: 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров: 18 июня 2024 года. Место, время проведения Общего собрания акционеров: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» проводится в форме заочного голосования. 4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 95 785 923 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания – 73 729 262 472. Кворум – 76,972962 %. Кворум имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 053 645 154 518. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 811 021 887 192. Кворум – 76,972962 %. Кворум имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 95 785 293 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 73 729 262 472. Кворум – 76,973469 %. Кворум имелся. 5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) – 95 785 923 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания, – 73 729 262 472. Кворум – 76,972962 %. Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся. Результаты голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании «За» 73 710 729 438 99,974863 «Против» 13 157 856 0,017846 «Воздержался» 3 132 744 0,004249 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 2 242 434 0,003041 «По иным основаниям» 0 0,000000 ИТОГО: 73 729 262 472 100,000000 Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2). ПО ВОПРОСУ № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, – 73 729 262 472. Кворум – 76,972962 %. Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся. Результаты голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании «За» 73 690 527 791 99,947464 «Против» 35 818 950 0,048582 «Воздержался» 2 460 365 0,003337 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 455 366 0,000618 «По иным основаниям» 0 0,000000 ИТОГО: 73 729 262 472 100,000000 Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (354 687) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года. ПО ВОПРОСУ № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 053 645 154 518. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 811 021 887 192. Кворум – 76,972962 %. Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся. Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункту 10.8 статьи 10 и пункту 16.2 статьи 16 Устава Общества члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 75 626 668 275 2 Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД 75 495 699 721 3 Головцов Александр Викторович - Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций» 75 489 270 415 4 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 73 215 434 173 5 Пидник Артем Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» 72 997 175 388 6 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 72 964 919 910 7 Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 72 963 338 247 8 Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам – главный советник ПАО «Россети» 72 962 379 912 9 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития 72 962 189 914 10 Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети» 72 962 128 253 11 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 72 962 005 221 12 Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 23 271 585 "ПРОТИВ" 167 066 416 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 137 408 425 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 36 263 502 «По иным основаниям» 56 667 835 ИТОГО: 811 021 887 192 Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: № Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата) 1 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2 Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД 3 Головцов Александр Викторович Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций» 4 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 5 Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» 6 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 7 Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 8 Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам – главный советник ПАО «Россети» 9 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 10 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» 11 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 293 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 73 729 262 472. Кворум – 76,973469 %. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся. Результаты голосования: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «ЗА» % «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям» 1. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66902497547 90,740 12647856 6808988803 1688266 3440000 2. Остроухова Ольга Викторовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66900777084 90,738 13609188 6809158803 1346830 4370567 3. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66900465648 90,738 13629188 6809108803 1688266 4370567 4. Андриасова Гаянэ Робертовна – Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66900405648 90,737 13779188 6809018803 1688266 4370567 5. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 66900185648 90,737 13539188 6809528803 1688266 4320567 процент от принявших участие в Собрании. Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети 2. Остроухова Ольга Викторовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской организации Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания, – 73 729 262 472. Кворум – 76,972962 %. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся. Результаты голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании «За» 66 901 177 594 90,738976 «Против» 14 857 856 0,020152 «Воздержался» 6 811 538 756 9,238583 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 1 346 830 0,001827 «По иным основаниям» 341 436 0,000463 ИТОГО: 73 729 262 472 100,000000 Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). ПО ВОПРОСУ № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 95 785 923 138. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания, – 73 729 262 472. Кворум – 76,972962 %. Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся. Результаты голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании «За» 73 708 211 347 99,971448 «Против» 12 437 856 0,016870 «Воздержался» 5 526 443 0,007496 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 455 366 0,000618 «По иным основаниям» 2 631 460 0,003569 ИТОГО: 73 729 262 472 100,000000 Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 3). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 20.06.2024 № 20. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса