Новости по компании РОССЕТИ

2024-06-19T18:55:27+03:00

Новость: положительная. "Россети Ленэнерго" - решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения: 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания: 18.06.2024 Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»; - 197349 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»). 4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 523 785 320 и 5/100. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1, 2, 4-8 повестки дня общего собрания: 8 523 785 320 и 5 / 100. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1, 2, 4-8, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 523 785 320 и 5/100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4-8 повестки дня общего собрания: 8 378 878 227 и 97 / 100. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №3: 110 809 209 160 и 65 / 100. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания №3, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 110 809 209 160 и 65 / 100. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 108 925 416 963 и 61 / 100. Кворум по вопросам повестки дня общего собрания составил 98,299968% В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Таким образом, кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно рассматривать все вопросы повестки дня. 5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты, по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 857 435 99,999752 ПРОТИВ 1 800 0,000021 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 992 и 97 / 100 0,000227 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 0 0,000000 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты, по результатам 2023 года. Результаты голосования по пункту 1 вопроса №2 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 861 779 99,999804 ПРОТИВ 1 800 0,000021 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 648 и 97 / 100 0,000175 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 0 0,000000 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя: Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 20 746 923 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 5 696 449 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 15 050 474 Результаты голосования по пункту 2 вопроса №2 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 855 543 99,999729 ПРОТИВ 5 800 0,000069 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 884 и 97 / 100 0,000202 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 0 0,000000 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,4249 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме. Результаты голосования по пункту 3 вопроса №2 повестки дня Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 800 743 99,999075 ПРОТИВ 6 300 0,000075 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 67 184 и 97 / 100 0,000802 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 4 000 0,000048 По иным основаниям 0 0,000000 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 22,2453 рубля на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме. Результаты голосования по пункту 4 вопроса №2 повестки дня Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 860 043 99,999783 ПРОТИВ 0 0,000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 184 и 97 / 100 0,000217 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 0 0,000000 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года, – 2 июля 2024 года. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения) Число голосов для кумулятивного голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 11 752 590 349 2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 817 574 880 3 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 10 817 528 453 4 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 10 817 512 343 5 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» 10 817 504 357 6 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 10 817 466 298 7 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 10 817 430 088 8 Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 428 351 9 Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н. 5 377 296 968 10 Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 293 752 11 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 292 952 12 Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 292 151 13 Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 292 040 14 Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 852 942 15 Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 652 193 16 Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 636 888 «ПРОТИВ» 52 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 255 461 и 61 / 100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 464 412 По иным основаниям 85 ИТОГО: 108 925 416 963 и 61 / 100 На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» избраны: № ФИО Должность на момент выдвижения 1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 3 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 4 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 5 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» 6 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 7 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 8 Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 9 Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н. 10 Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 11 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 12 Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 13 Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования по вопросу №4: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ЗА % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям 1 Рогачев Кирилл Евгеньевич - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 191 669 70,381 2 100 75 770 и 97 / 100 2 481 576 520 32 168 2 Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 190 113 70,381 55 900 30 670 и 97 / 100 2 481 574 848 26 696 3 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 180 888 70,381 56 309 30 670 и 97 / 100 2 481 575 152 35 208 4 Тришина Светлана Михайловна -Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 058 556 70,380 2 300 81 238 и 97 / 100 2 481 708 833 27 300 5 Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 029 724 70,379 3 900 100 242 и 97 / 100 2 481 707 665 36 696 6 Голосова Александра Алексеевна - Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 2 481 721 338 29,618 76 100 5 896 248 261 и 97 / 100 42 832 789 696 - процент от принявших участие в Собрании. На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» избраны: ФИО Должность на момент выдвижения 1. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 782 611 99,998859 ПРОТИВ 54 000 0,000644 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 41 008 и 97 / 100 0,000489 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 304 0,000004 По иным основаниям 304 0,000004 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1). ВОПРОС №6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 808 027 99,999162 ПРОТИВ 23 700 0,000283 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 696 и 97 / 100 0,000533 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 1 500 0,000018 По иным основаниям 304 0,000004 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 810 019 99,999186 ПРОТИВ 23 700 0,000283 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 204 и 97 / 100 0,000528 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 304 0,000004 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании ЗА 8 378 756 919 99,998552 ПРОТИВ 24 800 0,000296 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 96 204 и 97 / 100 0,001148 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 304 0,000004 ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000 На основании итогов голосования принято решение: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/. 7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2024 от 19.06.2024. 8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса