Новости по компании РОССЕТИ

2024-06-14T17:11:47+03:00

Новость: положительная. "Россети Центр и Приволжье" - решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения: 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года. Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946. Кворум - 77.9272 %. Кворум по данному вопросу имеется. По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946. Кворум - 77.9272 %. Кворум по данному вопросу имеется. По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 966 045 728 406. Кворум - 77.9272%. Кворум по данному вопросу имеется. По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946. Кворум – 77.9272%. Кворум по данному вопросу имеется. По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946. Кворум - 77.9272%. Кворум по данному вопросу имеется. По вопросу № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946. Кворум - 77.9272%. Кворум по данному вопросу имеется. 5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении Аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 87 605 660 503 15 136 072 188 005 234 % от принявших участие в собрании 99.7533 0.0172 0.2141 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 537 137 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Проект Годового отчета Общества за 2023 год размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-cp.ru *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год размещена в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-cp.ru/ По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 87 784 164 703 12 385 548 13 719 709 % от принявших участие в собрании 99.9565 0.0141 0.0156 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 068 986 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 579 967 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 4 376 056 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 9 203 911 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года в размере 0,03883 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года, - «28» июня 2024 года. По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 80 417 438 906 2 Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 319 517 537 3 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 80 349 405 056 4 Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» 234 347 317 5 Казаков Александр Иванович 80 297 006 158 6 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 80 356 142 916 7 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 80 365 103 989 8 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 80 355 462 403 9 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 86 981 685 166 10 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 80 225 848 531 11 Зархин Виталий Юрьевич 84 353 127 499 12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 85 024 600 196 13 Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД 84 342 965 787 14 Головцов Александр Викторович - Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций» 60 573 744 994 «За»: 964 196 396 455 «Против»: 120 567 414 «Воздержался»: 1 225 389 539 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 503 374 998 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»; 2. Зархин Виталий Юрьевич; 3. Казаков Александр Иванович; 4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»; 5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»; 6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»; 7. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»; 8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»; 9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов; 10. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД; 11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети». По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 66 296 071 752 15 599 574 21 472 768 121 % от принявших участие в собрании 75.4888 0.0178 24.4502 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 899 499 Кандидат: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 66 288 064 539 51 001 619 21 444 422 499 % от принявших участие в собрании 75.4797 0.0581 24.4180 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 850 289 Кандидат: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 66 290 860 720 17 164 819 21 480 174 476 % от принявших участие в собрании 75.4829 0.0195 24.4587 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 138 931 Кандидат: Зайцева Татьяна Викторовна – Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 66 296 212 386 39 817 158 21 448 292 298 % от принявших участие в собрании 75.4890 0.0453 24.4224 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 017 104 Кандидат: Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 66 290 529 750 19 583 375 21 475 109 023 % от принявших участие в собрании 75.4825 0.0223 24.4529 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 116 798 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Зайцева Татьяна Викторовна - Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; 2. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; 3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; 4. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; 5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 66 354 957 061 23 743 796 21 429 688 649 % от принявших участие в собрании 75.5559 0.0270 24.4012 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 949 440 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) Аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании решения закупочной комиссии от 14.03.2024 (протокол № 4/2977634). Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 87 370 521 878 117 252 519 304 654 436 % от принявших участие в собрании 99.4855 0.1335 0.3469 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 910 113 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Утвердить Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. Проект Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-cp.ru 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14.06.2024 № 22. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru*

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса