Новости по компании РОССЕТИ

2024-06-13T22:26:59+03:00

Новость: нейтральная. "Россети Северный Кавказ" - решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения: 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 13 июня 2024 года; место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования; время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.705426 %, кворум имеется. 5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. 6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА/ 4 184 092 271 / 99.999988 ПРОТИВ / 0 / 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 488 / 0.000012 Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rossetisk.ru Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 4 184 068 221 / 99.999414 ПРОТИВ / 40 / 0.000001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 24 498 / 0.000586 Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год: Наименование/ (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: / (11 863 215) Распределить на: Резервный фонд / - Прибыль на развитие / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование. № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. / Мольский Алексей Валерьевич / 4 184 075 380 2. / Андреева Елена Викторовна / 4 184 064 149 3. / Баранюк Наталья Николаевна / 4 184 064 149 4. / Гончаров Юрий Владимирович / 4 184 064 149 5. / Левченко Роман Алексеевич / 4 184 064 149 6. / Лещевская Юлия Александровна / 4 184 064 149 7. / Ляпунов Евгений Викторович / 4 184 064 149 8. / Макаров Владимир Александрович / 4 184 064 149 9. / Парамонова Наталья Владимировна / 4 184 064 149 10. / Сасин Николай Иванович / 4 184 064 149 11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / 4 184 064 149 ПРОТИВ всех кандидатов:/ 770 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: / 264 550 Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 2. / Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 3. / Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» 4. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 5. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» 6. / Лещевская Юлия Александровна / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 7. / Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» 8. / Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 9. / Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» 11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). № / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ. 1 / Ульянов Антон Сергеевич / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575) 2 / Царьков Виктор Владимирович / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575) 3 / Тришина Светлана Михайловна / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575) 4 / Рогачев Кирилл Евгеньевич / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575) 5 / Волкова Ирина Вадимовна / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575) Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1 / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего ПАО «Россети» 3 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4 / Рогачев Кирилл Евгеньевич / Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 / Волкова Ирина Вадимовна / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 4 184 092 639 / 99.999997 ПРОТИВ / 100 / 0.000002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 20 / 0.000000 Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника). Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 4 184 068 729 / 99.999426 ПРОТИВ / 0 / 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 24 030 / 0.000574 Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rossetisk.ru 7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2024 № 27. 8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR; - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса