Новости по компании РОССЕТИ

2024-06-04T17:51:09+03:00

Новость: положительная. «Россети Северо-Запад» - решения совета директоров. Содержание сообщения: 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросу: Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 7: пункт № 1: по подпункту № 1.1: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. по подпункту № 1.2: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2 по подпункту № 2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По подпункту № 2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 8: пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Вопрос № 9: пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу №3 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20 июля 2020 г. № 422)». Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Филатова Светлана Валерьевна заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Герасимов Евгений Викторович начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент» 4. Жданова Ирина Григорьевна главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» 5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Бур Анна Владимировна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Козлов Николай Николаевич начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Климов Сергей Владимирович заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» 4. Скворцов Александр Анатольевич исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» 5. Язев Денис Владимирович начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Брушневская Любовь Инкольевна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2023 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 58 186 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 29 093 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 29 093 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2023 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 58 186 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 29 093 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 29 093 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2023 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 791 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 74 396 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 74 395 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2023 года в размере 37,198 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада»», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 791 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 74 396 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 74 395 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2023 года в размере 37,198 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 03 июня 2024 года, № 487/28. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса