Новости по компании РОССЕТИ

2024-05-09T22:34:40+03:00

Новость: нейтральная. "Россети Северный Кавказ" Созыв общего собрания участников (акционеров). Содержание сообщения: 1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное). 2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование. 3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «13» июня 2024 года; место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования; время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – online.rostatus.ru/; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – на момент публикации сообщения Советом директоров Общества адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен. 4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru, а также акционеры, бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 13 июня 2024 года. 6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, – 19 мая 2024 года. 7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. 8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является: - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица изменений в Устав Общества с их обоснованием; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. С указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78; - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 23 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. 9. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR; - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. 10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 07.05.2024 (протокол от 07.05.2024 № 555). Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса