Новости по компании ТМК
Новость: нейтральная. "ТМК" - решения общих собраний участников. Содержание сообщения: 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 года. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru или www.tmk-group.ru/lka. 4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число размещенных акций ПАО «ТМК» составляет 1 052 000 000 штук обыкновенных именных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (подвопросам №№ 9.1 – 9.4) - 1 052 000 000 голосов; по вопросу № 2 – 9 468 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7 - 1 052 000 000 голосов; по вопросу № 2 - 9 468 000 000 голосов; по вопросу № 8 – 124 944 657 голосов; по подвопросу № 9.1 вопроса № 9 – 125 102 300 голосов; по подвопросам №№ 9.2 – 9.4 вопроса № 9 – 124 898 657 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 – 939 020 621 голос, что составляет 89.260515304 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется. по вопросу № 2 – 8 451 185 589 голосов, что составляет 89.260515304% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется. Число голосов, которыми по вопросам №№ 8 – 9 (подвопросам №№ 9.1 -9.4) повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 122 921 голос. В соответствии с п.4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Собрание правомочно принимать решения по каждому из указанных вопросов повестки дня. В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.4 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня. 5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. 2. Об избрании Совета директоров Общества. 3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества. 9. О согласии на совершение сделок. 6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 938 962 071 99.993764780 «ПРОТИВ» 51 420 0.005475918 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240 0.000025559 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 0.000000000 «По иным основаниям» 6 890 0.000733743 ИТОГО: 939 020 621 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно). Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 468 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 9 468 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 451 185 589 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: … ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 938 921 223 99.989414716 «ПРОТИВ» 7 442 0.000792528 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 990 0.009689883 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 180 0.000019169 «По иным основаниям» 786 0.000083704 ИТОГО: 939 020 621 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 938 955 151 99.993027842 «ПРОТИВ» 5 300 0.000564418 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 444 0.006223931 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 940 0.000100104 «По иным основаниям» 786 0.000083704 ИТОГО: 939 020 621 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 938 960 791 99.993628468 «ПРОТИВ» 6 550 0.000697535 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 834 0.005520007 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 660 0.000070286 «По иным основаниям» 786 0.000083704 ИТОГО: 939 020 621 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 938 915 311 99.988785124 «ПРОТИВ» 42 050 0.004478070 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 814 0.006582816 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 660 0.000070286 «По иным основаниям» 786 0.000083704 ИТОГО: 939 020 621 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 938 949 581 99.992434671 «ПРОТИВ» 6 880 0.000732678 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 474 0.006653102 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 900 0.000095845 «По иным основаниям» 786 0.000083704 ИТОГО: 939 020 621 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 944 657 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 11 969 482 98.734306691 «ПРОТИВ» 44 522 0.367254724 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 231 0.892779884 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 0.000000000 «По иным основаниям» 686 0.005658702 ИТОГО: 12 122 921 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 8. Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.12.2023 (протокол б/н от 06.12.2023) следующим: «Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет». ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.1.): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 125 102 300 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 11 968 680 98.727691123 «ПРОТИВ» 51 660 0.426134922 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 665 0.838618020 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 100 0.000824884 «По иным основаниям» 816 0.006731051 ИТОГО: 12 122 921 100.000000000 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.2.): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 11 962 510 98.676795799 «ПРОТИВ» 53 780 0.443622457 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 475 0.870046089 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 340 0.002804605 «По иным основаниям» 816 0.006731051 ИТОГО: 12 122 921 100.000000000 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.3.): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 11 962 458 98.676366859 «ПРОТИВ» 53 892 0.444546327 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 655 0.871530879 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 100 0.000824884 «По иным основаниям» 816 0.006731051 ИТОГО: 12 122 921 100.000000000 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.4.): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 11 960 888 98.663416185 «ПРОТИВ» 53 692 0.442896559 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 185 0.884151600 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 340 0.002804605 «По иным основаниям» 816 0.006731051 ИТОГО: 12 122 921 100.000000000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н. 2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H-005D от 22 января 2024 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ